Diritto penale dell’impresa
Assistiamo enti, amministratori e dirigenti nella prevenzione e nella difesa dal rischio penale d’impresa, con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), alla costruzione e all’aggiornamento dei modelli organizzativi, alla nomina e al supporto agli organismi di vigilanza (ODV) e alle fattispecie che incidono sull’operatività negli appalti pubblici e sui requisiti di partecipazione alle gare.
Professionista di riferimento
Attività
Di cosa ci occupiamo.
- —Modelli 231: costruzione, adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e di gestione (artt. 6-7 d.lgs. 231/2001), mappatura delle aree di rischio, protocolli procedurali, sistema disciplinare interno e obblighi di aggiornamento periodico
- —Organismi di vigilanza (ODV): nomina, composizione e requisiti di autonomia e indipendenza, compiti di vigilanza e verifica dell’efficacia del modello, gestione delle segnalazioni interne (whistleblowing ex d.lgs. 24/2023) e relazioni con gli organi sociali
- —Reati contro la pubblica amministrazione: corruzione, induzione indebita, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture e false dichiarazioni
- —Reati economici: fattispecie societarie e fallimentari, reati tributari (d.lgs. 74/2000), riciclaggio e autoriciclaggio
- —Sicurezza e ambiente: procedimenti per infortunio sul lavoro, malattie professionali e illeciti ambientali
- —Difesa nel procedimento: indagini preliminari e difensive, misure cautelari personali e reali, sequestri e confische anche per equivalente
- —Effetti interdittivi e reputazionali: misure interdittive, informazione antimafia, controllo giudiziario e permanenza dei requisiti di gara
Altri dipartimenti